Bị cáo buộc rửa tiền ở Đài Loan: tội này gồm những gì và bị xử phạt ra sao?

Thế nào là hành vi rửa tiền theo luật Đài Loan?

Luật Phòng, chống rửa tiền Đài Loan, Điều 2（《洗錢防制法》第2條） định nghĩa bốn loại hành vi rửa tiền:

• Che giấu tài sản do tội phạm nhất định mà có, hoặc che đậy nguồn gốc của tài sản đó
• Cản trở hoặc gây nguy hại đến việc Nhà nước điều tra, phát hiện, bảo toàn, tịch thu hoặc truy thu tài sản do tội phạm mà có
• Nhận, nắm giữ hoặc sử dụng tài sản do người khác phạm tội nhất định mà có
• Dùng tài sản do chính mình phạm tội nhất định mà có để giao dịch với người khác

Khung hình phạt của tội rửa tiền hiện nay là bao nhiêu?

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền Đài Loan, Điều 19（《洗錢防制法》第19條）, người có hành vi rửa tiền nêu tại Điều 2 bị phạt tù từ 3 đến 10 năm, kèm phạt tiền đến 100 triệu Đài tệ. Nếu tài sản hoặc lợi ích được rửa chưa đạt 100 triệu Đài tệ, khung phạt là tù từ 6 tháng đến 5 năm, kèm phạt tiền đến 50 triệu Đài tệ. Khoản 2 của điều này quy định hành vi chưa đạt cũng bị xử lý.

Trong thực tế, rửa tiền thường đi kèm các vụ lừa đảo, người rút tiền, tài khoản đứng tên hộ và giao dịch tiền ảo. Người rút tiền hoặc người cho mượn tài khoản thường bị truy tố đồng thời tội lừa đảo và tội rửa tiền; việc xác định số tội và cách xử phạt phụ thuộc vào quan hệ giữa các hành vi và đánh giá của tòa án.

Vì sao phải so sánh luật cũ và luật mới?

Luật Phòng, chống rửa tiền Đài Loan đã được sửa đổi lớn vào năm 2024 (năm Dân Quốc 113), số điều và khung hình phạt đều thay đổi. Hồ sơ của bạn có thể dẫn chiếu điều luật cũ nếu hành vi xảy ra trước khi sửa đổi.

Bộ luật Hình sự Đài Loan, Điều 2（《中華民國刑法》第2條） quy định áp dụng luật tại thời điểm thực hiện hành vi; nếu luật sau đó có lợi hơn cho người thực hiện thì áp dụng luật có lợi nhất. Riêng tịch thu thì áp dụng luật tại thời điểm xét xử. Việc so sánh này ảnh hưởng trực tiếp đến mức án và khả năng chuyển hình phạt tù thành tiền.

Bị tịch thu hoặc truy thu số tiền nào?

Bộ luật Hình sự Đài Loan, Điều 38-1（《中華民國刑法》第38條之1） quy định tài sản do phạm tội mà có thuộc về người phạm tội thì bị tịch thu; nếu không thể tịch thu toàn bộ hoặc một phần thì truy thu giá trị tương đương. Tài sản đã thực sự được trả lại hợp pháp cho người bị hại thì không tuyên tịch thu hoặc truy thu.

Vì vậy phạm vi tịch thu thường là điểm tranh luận riêng. Luật sư sẽ đối chiếu từng khoản tiền để tránh việc đương sự bị truy thu cả số tiền mà thực tế họ không nhận được.

Luật sư bào chữa vụ án rửa tiền theo những bước nào?

1. Kiểm tra yếu tố “tài sản do tội phạm nhất định mà có” và hành vi che giấu: đối chiếu từng giao dịch và tin nhắn để xem cơ quan tố tụng có chứng minh được việc bạn biết nguồn gốc tiền hay không.
2. So sánh luật tại thời điểm hành vi và luật tại thời điểm xét xử để chọn quy định có lợi hơn.
3. Xử lý phần tịch thu, truy thu và các tình tiết lượng hình như thừa nhận, bồi thường, hòa giải.
4. Đánh giá căn cứ kháng cáo nếu bản án sơ thẩm đã tuyên tội rửa tiền.

Làm sao trao đổi với luật sư nếu không giỏi tiếng Hoa?

Khi bị hỏi cung, Bộ luật Tố tụng hình sự Đài Loan, Điều 99（《刑事訴訟法》第99條） bảo đảm người không thông thạo ngôn ngữ được thông dịch. Hãy yêu cầu đọc lại và giải thích biên bản trước khi ký.

Luật sư Zhang Rong-Cheng (張榮成) không thông thạo tiếng Việt. Văn phòng có thể hỗ trợ sắp xếp thông dịch viên tiếng Việt hợp tác; cần đặt lịch trước, phạm vi và chi phí được xác nhận theo từng vụ việc.

Thuật ngữ tiếng Hoa thường gặp trong hồ sơ

Căn cứ pháp luật chính thức

Liên kết mở Cơ sở dữ liệu pháp luật toàn quốc của Bộ Tư pháp Đài Loan (văn bản hiện hành).

Câu hỏi thường gặp

Nội dung liên quan